深扒小九金服:竟牵涉当年的74亿非吸大案

自媒体深扒P2P今早曝光了小九金服竟牵涉当年的74亿金信信托非吸大案!金豆包千里不久前深扒过,祝贺当时看到这篇文章及时退出的朋友。而乐投天下这家网传体量有16亿的平台已于近日疑似跑路,该家平台曾接受到安芙兰、京北等知名风投机构进行过投资:

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现如今许多平台在拿到风投后,利用投资人对金融界的了解缺乏,以及对风投标签化的迷信,便大肆进行宣传,为平台招来资金,这种情况在乐投天下上得到充分的体现。

有鉴于此,千里决定对类似平台进行深扒,今天我们继续来到p2p事故高发地区€€€€浙江省,来看一看最近宣称融资8000万的小九金服。

深扒小九金服:竟牵涉当年的74亿非吸大案

小九金服的运营方为杭州小九投资管理有限公司,工商资料如下图所示。

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在工商信息中,小九金服共有2个自然人股东,以及3家合伙企业,其中三家合伙企业的主要股东均为余嘉联和陈旭义,所以该企业的实际掌控人为陈旭义与余嘉联,而代表杭州赛久投资合伙企业(以下简称赛久投资)的则是董事黄昕。

于是千里决定深扒这家赛久投资。该企业由小九金服实际控制人之一的余嘉联与浙江赛伯乐股权投资管理有限公司持股,余嘉联是其主要资金来源。

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但事实上,基金的管理者浙江赛伯乐股权投资管理有限公司(以下简称浙江赛伯乐)的所有权最终落到了自然人陈斌和黄昕上,而黄昕也即是小九金服董事。

接下来我们看看黄昕,通过公开资料我们可知其过去为金信信托理财业务部总经理。

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现在我们来揭开尘封多年的大案€€€€中国信托第一案:金信信托非法吸收公众存款74亿。

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该公司高管朱江平黄昕等涉嫌非吸74亿元,主要流向为股市二级市场,然而炒股失利、长期亏损,致使在上游以信托计划之名筹措炒股款的金信信托,往往无法归还委托人的到期本金收益。为确保资金链不断,在委托人资金到期后,五家炒股平台公司往往被迫以斩仓方式,将资金周转出来,用于偿还委托人本金及其高额保底收益。

如此恶性循环之下,周游于上游集资和下游炒股之间的金信信托已是拆东补西、难以自拔,至2005年12月30日被勒令停业整顿之时,金信信托在二级市场亏损已高达34亿元,事后被确认的整体亏损达47亿元。

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在这起案件中黄昕被判处有期徒刑二年零六个月,缓刑三年。作为非吸老手,黄昕现在潜伏在小九金服之中,意图尚未得知。

回过头来我们看看现目前小九金服实际控制人余嘉联和陈旭义。

陈旭义作为平台的董事长主要参与平台贷款业务的经营,以及公开活动。

而另一控制人余嘉联则未看到有在小九金服相关报道出现,一直隐藏于幕后。网贷内幕(wangdaineimu)而通过千里使用千里查绝技,我们发现余嘉联控制着一家投资公司上海皓晨投资有限公司(以下简称皓晨投资)。

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而该公司近段时间成立多家私募基金。

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投资方式包括直接投资 主要投资标的:股票、商品期货、股指期货、以及发行主体具有私募基金管理人资格且进行资产托管或保管的私募基金。

这一切让千里不自觉的就想到当年的金信信托的非吸大案,当年的案犯黄昕,隐身幕后的余嘉联控制的私募基金,是否有几分相似?

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